CHÚ Ý: Ví QuadrigaCX đã trống, không được sử dụng kể từ tháng 4

CHÚ Ý: Ví QuadrigaCX đã trống, không được sử dụng kể từ tháng 4

Công ty kiểm toán Big Four Ernst & Young (EY) đã công bố trong Báo cáo lần thứ ba của Giám sát thủ tục bảo vệ chủ nợ của sàn giao dịch tiền điện tử QuadrigaCX Canada hôm qua, 1/3.

Xem thêm:

Báo cáo đề cập đến việc, các công ty kiểm toán đã xác định 6 ví tiền điện tử riêng biệt, được sử dụng chủ yếu để trữ Bitcoin (BTC) và các loại tiền điện tử được sử dụng nhiều nhất trên nền tảng này. Đáng chú ý, ngoài một giao dịch Bitcoin sơ xuất trị giá 500.000 đô la, thì không có bất cứ khoản tiền nào chuyển vào ví kể từ tháng 4/2018.

CHÚ Ý: Ví QuadrigaCX đã trống, đã không được sử dụng kể từ Tháng 4

Trong báo cáo nêu rõ:

"Đến bây giờ, người đăng ký cũng không lý giải được tại sao sàn Quadriga lại ngưng sử dụng ví lạnh trữ Bitcoin QuadrigaCX kể từ tháng 4 năm 2018. Hiện nay, Giám sát và Quản lý sẽ tiếp tục xem xét cơ sở dữ liệu Quadriga để có thêm thông tin."

Đầu tháng 2 vừa qua, sàn giao dịch này đã nộp đơn xin bảo vệ chủ nợ, sau cái chết của nhà sáng lập Gerald Cotten đã bị mất quyền truy cập vào ví lạnh cũng như các khóa tương ứng. Đây có lẽ là địa chỉ nắm giữ tài sản nợ của rất nhiều khách hàng khác nhau. Cũng từ đó, sàn giao dịch, tòa án, EY và các điều tra viên đã tập trung điều hướng một quá trình phức tạp để xác định nơi các quỹ đi.

Bên cạnh đó, báo cáo cho biết trong quá trình điều tra, EY đã phát hiện có 14 tài khoản được tạo không tuân thủ quy trình chung của Quadriga, và có vẻ các tài khoản này được tạo dưới nhiều bí danh khác nhau. Cụ thể:

"... tài khoản xác định được tạo ra trong nội bộ, không có khách hàng tương ứng và nó sử dụng để giao dịch trên sàn Quadriga. EY cho biết thêm, tiền gửi vào một số tài khoản được xác định có thể được làm giả, sau đó được sử dụng để giao dịch trên sàn Quadriga."

CHÚ Ý: Ví QuadrigaCX đã trống, đã không được sử dụng kể từ Tháng 4

Giám sát đã nỗ lực bảo vệ dữ liệu số dư tài khoản và giao dịch của người dùng trên nền tảng, và được lưu trữ trên đám mây bởi Amazon Web Services. Tuy nhiên:

"Bởi vì số tài khoản thuộc tài khoản cá nhân của một người tên là ông Cotten, AWS nói rằng họ không thể cấp quyền truy cập vào tài khoản cho Giám sát. AWS chỉ cho phép một bản sao dữ liệu mà nó đang lưu trữ được bảo mật."

Đầu tuần này, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đã công bố giải thưởng trị giá 100.000 đô la cho những ai đề xuất được ý kiến làm cách nào để phát hiện được những khoản tiền bị mất của QuadrigaCX. Phần thưởng này có thể được trao bằng tiền fiat, hay Crypto. Kraken tuyên bố, tất cả những dữ liệu tiềm năng do Kraken thu thập sẽ chuyển cho FBI (Cục điều tra liên bang), RCMP (Cảnh sát hoàng gia Canada) hoặc các cơ quan pháp luật khác.

Coin24h vừa cung cấp đến bạn đọc thông tin nóng hổi về sàn Quadriga, hy vọng các bạn sẽ thấy hứng thú với nó và đừng quên chia sẻ với mọi người xung quanh nhé!

Biên tập: MeoHeo - cointelegraph.com