FBI đã bắt được kẻ cầm đầu trong vụ lừa đảo crypto khổng lồ OneCoin tại Los Angeles

FBI đã bắt được kẻ cầm đầu trong vụ lừa đảo crypto khổng lồ OneCoin tại Los Angeles

Vào ngày 6 tháng 3 vừa qua, Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã bắt giữ kẻ cầm đầu OneCoin, Konstantin Ignatov tại sân bay quốc tế Los Angeles (LAX). Chính phủ cáo buộc rằng người này là một trong nhiều kẻ chủ mưu đằng sau kế hoạch kim tự tháp cryptocurrency trị giá hàng tỷ USD.

OneCoin đã phải đối mặt với các mức phạt hành chính và hình sự trên khắp thế giới đặc biệt là tại Ấn Độ, nơi mà 22 nhà quảng bá đã bị buộc tội. Trung Quốc cũng đã đánh thuế quảng bá đối với OneCoin, trong khi một số ngân hàng trung ương đưa ra các cảnh báo.

OneCoin từng được tuyên bố là một loại crypto mang tính cách mạng. Tuy nhiên, theo một nhà nghiên cứu, OneCoin đã sử dụng một cơ sở dữ liệu SQL đơn giản chứ không phải một blockchain thực sự. Đối thủ duy nhất của OneCoin, về mặt lừa đảo, là BitConnect.

Xem thêm:

Tất cả mọi người đều muốn tống OneCoin vào tù

Mỹ chắc chắn là đất nước có lịch sử truy tố những vụ lừa đảo crypto lâu nhất trong lịch sử ngành công nghiệp này.

Chính quyền Mỹ buộc tội Ignatov có âm mưu lừa đảo qua đường dây OneCoin. Người này đã ở Mỹ từ ngày 27 tháng 2, khi các nhân viên hảy quan thu giữ điện thoại và máy tính xách tay của hắn và thu thập các bằng chứng.

Chị gái của Ignatov hiện còn phải đối mặt với nhiều cáo buộc hơn về gian lận điện, gian lận chứng khoán và rửa tiền.

“Một kết quả từ báo cáo IGNATOV, Ignatov và những người khác đã liên quan đến OneCoin, các nạn nhân trên toàn thế giới đã đầu tư hàng tỷ USD vào dự án lừa đảo này. Sau khi bị bắt, Ignatov đã xuất hiện tại Tòa án sơ thẩm quận trung tâm California và bị giam giữ với các cáo buộc trong khiếu nại.”

Một phần của vụ kiện chống lại Ignatov và Ignatove nói đến việc trên thực tế những người này chưa bao giờ tung ra một loại crypto nào. Thay vào đó, họ sử dụng một cơ sở dữ liệu SQL độc quyền để ghi nhật ký các giao dịch trong mạng lưới OneCoin trực tuyến. Điển hình đới với Ponzi, họ khuyến khích mọi người đầu tư vào dự án với những lời hứu hẹn về đảm bảo lợi nhuận.

Giả mạo Blockchain chỉ là một phần trong cáo buộc về Ignatov

Các nhà chức trách quốc tế đã sửng sốt trước số tiền mà OneCoin đã huy động được, đặc biệt là từ các khu vực quốc gia đang phát triển như Việt Nam, nơi lừa đảo, bằng cách nào đó, có thể lách luật trở nên hợp pháp.

Trong cáo trạng của Ignatov cho biết:

“OneCoin thiếu một blockchain thực sự, thứ có thể kiểm chứng và ghi lại quá trình mining OneCoin của các thành viên [...] OneCoin trên thực tế không hề được mining.”

Cáo trạng nhắc đến việc này như một hình thức lôi kéo người dùng crypto vào OneCoin. Theo định nghĩa, một blockchain công khai rất khó để bị coi là lừa đảo, trừ phi có một khía cạnh nào đó dưới tên gọi của nó thực hiện trao thưởng không đúng quy trình.

Tuy nhiên, Ignatov và Ignatove rất tích cực trong việc khẳng định vài trò của họ trong sự phát triển và quảng bá OneCoin. Cáo trạng cũng đề cập đến video sau:

Ignatov nói với một nhà đồng sáng lập:

“Như anh đã nói với tôi, mạng lưới sẽ không hoạt động đối với những người có đầu óc.”

Người đồng sáng lập giấu tên trên có thể là một người hứng thú với quá trình điều tra, thậm chí có khả năng đã hợp tác chống lại Ignatov và Ignatova.

Ignatov bị bắt giữ

Để khiến mọi người đổ xô đầu tư tài sản vào dự án, năm ngoái Ignatov đã tuyên bố với những người quảng bá rằng họ sẽ công khai OneCoin vào tháng 10 năm 2018. Qua đó hướng các nhà đầu tư mua vào crypto để đẩy đồng này tăng giá, một điều tất nhiên đã không xảy ra.

Có lẽ khía cạnh thú vị nhất của vụ án là nó đặt một bộ điều tiết vào các kế hoạch dự phòng của OneCoin. Những người quen thuộc với dự án có lẽ cũng nhận ra chị gái của Ignatov, Ruja Ignatova, mới chính là người quảng bá chính và là người cầm đầu trò lừa đảo này. Cơ quan hải quan đã bắt giữ Ignatov và thu giữ điện thoại cùng máy tính xách tay của hắn vào cuối tháng 2. Họ phát hiện anh ta có toàn quyền ủy thác đối với tài sản của chị gái mình.

Chính quyền nước Đức hiện phát lệnh truy nã tích cự đối với Ruja Ignatova.

Cho đến thời điểm hiện tại, rõ ràng vẫn có người đang đầu tư vào OneCoin mà không có bất cứ một khái niệm nào về cuộc điều tra. Chương trình này đặc biệt nhắm mục tiêu vào những “kẻ ngốc” và “kém thông minh”. Những cuộc tìm kiếm khó hiểu về OneCoin sẽ khiến các ngân hàng trung ương phải đưa ra cảnh báo, cũng như hàng loạt các báo cáo khác về sự bất hợp pháp của OneCoin.

Tuy thế, chỉ mới 2 ngày trước, một video vẫn được đăng tải lên YouTube cũng với những hứa hẹn về một sàn giao dịch đầy tiềm năng OneCoin.

Theo dõi kênh Tin nhanh crypto và Fanpage Coin24h.io để cập nhật tin tức về thị trường crypto hằng ngày!

Tổng hợp & biên tập: Tradie Morgan - ccn.com