Ấn Độ bắt thành viên của dự án lừa đảo New Money Trade Coin

Ấn Độ bắt thành viên của dự án lừa đảo New Money Trade Coin

Một nhóm các cá nhân bị buộc tội thực hiện một vụ lừa đảo giá trị lên tới 71,6 triệu USD liên quan đến tiền điện tử đã bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ. Thông tin được phát hành vào ngày 7 tháng 1 bởi trang tin tức địa phương The Indian Express.

Xem thêm:

Đây không phải là vụ bắt giữ đầu tiên được thực hiện bởi cảnh sát Ấn Độ liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử. Trò lừa đảo này được tạo ra bởi CEO của một công ty bất động sản, Amit Lakhanpal. Họ đã bán token có tên là Money Trade Coin ( MTC ), nhưng các token này không bao giờ được giao dịch trên bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào trên thị trường.

Theo các nguồn tin được trích dẫn bởi The Indian Express, cá nhân bị cáo buộc có một văn phòng ở Vikram Nagar thuộc Delhi và nó được sử dụng để thu tiền từ các nhà đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận cao.

Để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn, công ty can thiệp làm tăng giá của token và nhận được nhiều tiền hơn. Khi giá của token giảm, các nhà đầu tư không thể bán số token của họ. Vụ việc ảnh hưởng đến hàng trăm nhà đầu tư. Các cá nhân bị buộc tội gian lận, âm mưu hình sự và bị cấm.

Lakhanpal đã thực hiện một số hoạt động và sự kiện ở Dubai, thậm chí còn có sự tham gia của các thành viên hoàng gia. Theo một trong những sĩ quan cảnh sát tham gia vào cuộc điều tra, người đàn ông chịu trách nhiệm về vụ lừa đảo này có "một trong những thành viên hoàng gia" là đối tác.

Ấn Độ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các vụ lừa đảo tiền điện tử . Do tình hình này, chính phủ đã quyết định áp đặt các quy định rất cứng đối với thị trường tiền điện tử và các công ty liên quan đến không gian. Một số công ty đã phải ngừng cung cấp dịch vụ trong khi những công ty khác chỉ bị cấm hoạt động.

Các cơ quan quản lý đang ngày càng trở nên tích cực trong không gian để tránh các loại lừa đảo và các hoạt động lừa đảo như này.

Biên tập và tổng hợp: Thanh Thiên - bitcoinexchangeguide