Giám đốc điều hành UPbit bị truy tố tội gian lận

Giám đốc điều hành UPbit  bị truy tố tội gian lận

Các giám đốc điều hành của UPbit, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Hàn Quốc, chính thức bị buộc tội bởi các công tố viên.

Xem thêm:

Theo báo cáo từ CoinDesk Korea hôm thứ Sáu, Văn phòng Công tố viên quận nam Seoul đã truy tố ba nhân viên cấp cao của UPbit, bao gồm người sáng lập Song Chi-Hyung, với tội danh lừa đảo.

Các giám đốc điều hành bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch gian lận từ tháng 9 đến tháng 12 năm ngoái, sử dụng tài khoản giả của công ty để thực hiện các đơn đặt hàng khống trị giá 254 nghìn tỷ won (tương đương 226,2 tỷ USD) để tăng khối lượng giao dịch và thu hút nhiều khách hàng tham gia vào sàn giao dịch. Họ cũng bị cáo buộc bán 11550 bitcoin cho khách hàng thu về 150 tỷ won (tương đương 133,8 triệu USD) thông qua các giao dịch gian lận.

Tuy nhiên, UPbit đã bác bỏ các cáo buộc trong một thông báo đưa ra hôm thứ Năm, nói rằng "mục đich tạo ra sự thanh khoản cho tài khoản của công ty là để ổn định thị trường giao dịch lúc mới mở dịch vụ. Khoảng thời gian này là từ ngày 24 tháng 9 năm 2017 đến ngày 11 tháng 12 năm 2017".  UPbit thêm rằng tài khoản công ty không có chức năng rút tiền.

UPbit khẳng định không có người nào được hưởng lợi hay giao dịch trong quá trình này, mặc dù họ thừa nhận đã thực hiện một số giao dịch sớm cho mục đích tiếp thị trong khoảng hai tháng. "Chúng không ảnh hưởng đến thị trường", UPbit tuyên bố, và chỉ chiếm khoảng 3% tổng khối lượng tại thời điểm đó.

Trước đó, vào tháng 3, các công tố viên đã đột kích vào trụ sở của UPbit tại quận Gangnam-gu, thu giữ các đĩa cứng và sổ sách kế toán. Vào thời điểm đó, sàn giao dịch bị nghi ngờ là gian lận vì bị cáo buộc bán tiền điện tử cho khách hàng mà sàn không thực sự nắm giữ.

Kể từ đầu năm, chính phủ Hàn Quốc ngày càng có nhiều hành động chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử. Vào tháng 1, các quan chức cảnh sát và cơ quan thuế Hàn Quốc đã đột kích các sàn giao dịch Bithumb và Coinone để điều tra về cáo buộc trốn thuế. Vào tháng 3, các công tố viên tiếp tục đột kích ba sàn giao dịch tiền điện tử giấu tên vì những nghi ngờ nhân viên biển thủ tiền từ tài khoản của khách hàng.

Biên tập và tổng hợp: Thanh Thiên - coindesk.com