Hàng trăm dự án crypto có dấu hiệu lừa đảo

Hàng trăm dự án crypto có dấu hiệu lừa đảo

Nghiên cứu mới đây của tờ Wall Street Journal (WSJ) tiết lộ rằng hàng trăm vụ chào bán ICO có dấu hiện của hoạt động lừa đảo, lợi nhuận không đáng tin.

Trong quá trình nghiên cứu đó, WSJ đã tải về writepaper của 3291 dự án tiền điện tử mà đã công bố đợt phát hành mở bán ICO từ 3 website: ICOBench.com, Tokendata.io và ICORating.com.

Một writepaper là một văn kiện thông tin ấn hành bởi một công ty nhằm mô tả vị trí của công ty, tiểu sử nhóm, và các thông số kĩ thuật của một dự án, và được thiết kế để sử dụng như là một công cụ quảng bá đến những nhà đầu tư tiềm năng.

Các phóng viên tiếp tục phân tích các tài liệu, trừ trùng lặp hay không phải ngôn ngữ Anh:

“Để phát hiện ngôn từ trùng lặp, tờ Journal đã so sánh các câu có ít nhất 10 từ khác biệt đến mọi câu khác trong các sách trắng khác. Các phóng viên sau đó sẽ đọc và đánh giá gần 10000 câu xuất hiện nhiều hơn 1 lần trong tổng số 3291 sách trắng được phân tích và từ đó bỏ đi ngôn ngữ kĩ thuật và hợp pháp. Sau đó, tờ Journal so sánh ngày phát hành để quyết định xem đâu là tài liệu đã phát hành các câu đó trước và loại trừ các dự án đó khỏi cơ sở dữ liệu.”

Các phân tích báo cáo chỉ ra rằng 16% - tức 513 – trong số sách trắng đã nêu trên cho thấy dấu hiệu đạo văn, hành vi trộm cắp danh tính và những hứa hẹn lợi nhuận không đáng tin cậy. Hơn 2000 trong tổng số 3291 sách trắng có chứa những câu từ với các điều khoản dụ dỗ như là “không mất gì cả, lợi nhuận đảm bảo, lợi tức đầu tư, lợi nhuận cao nhất, lợi nhuận cao, lợi nhuận góp vốn, không có rủi ro và ít rủi ro”.

Các nhà chức trách bang và liên bang ở Mỹ đã từng vào cuộc với rất nhiều cuộc mở bán trước đây có những ngôn từ tương tự, ban hành lệnh đóng băng và hủy bỏ và đôi khi là nộp đơn tố cáo phạm tội.

Ngoài ra, WSJ đã cố gắng xác định những thành viên nhóm giả khi truy xuất tìm kiếm hình ảnh các nhân vật dính lứu với 343 dự án crypto mà không có trích dẫn dữ liệu cốt lõi về các thành viên trong nhóm. Một vài tài liệu thậm chí còn không liệt kê các thành viên, nên tờ Journal đã tìm kiếm các tên xuất hiện trong danh sách hơn một triệu được quản lý bởi Cục điều tra dân số Hoa Kỳ.

Tháng 8, tờ WSJ đã tuyên bố trong một nghiên cứu rằng sự thao túng giá tiền điện tử phần lớn được thực hiện bởi các “nhóm giao dịch” được tổ chức trên nền tảng sự dụng các dịch vụ như Telegram. Tờ WSJ đề nghị rằng dự án phối hợp “bơm và đổ” đã chứng kiến sự thổi phồng từ các thương nhân và làm phá vỡ giá của nhiều loại tiền điện tử khác nhau trong năm nay.

Xem thêm:

Litecoin sẽ xuất hiện trong lồng bát giác của UFC

Stratis ra mắt Sidechain và smart contract trên C# hoàn chỉnh

Tất cả thị trường điều giảm điểm, không riêng crypto

CTV Quang Thanh - Cointelegraph