Ngân hàng trung ương Singapore chỉnh sửa bộ luật về ICO

Ngân hàng trung ương Singapore chỉnh sửa bộ luật về ICO

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) mới đây đã cập nhật hướng dẫn cho các doanh nghiệp muốn huy động vốn thông qua ICO.

Bản dự thảo đã được sửa đổi và được thông báo trong một “Bộ khung thanh toán mới” được đưa ra trong bản dự thảo ban đầu. Điều đó dựng lên lập trường của ngân hàng trung ương Singapore về việc những người trung gian nên theo dõi các chỉ dẫn của mình như thế nào dựa trên chính sách Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT).

Những bên trung gian này bao gồm hầu như toàn bộ những người tham gia vào các hoạt động liên quan đến ICO. Từ những người phát hành ra token cho đến những chủ sở hữu các sàn trao đổi online, cho đến những nhà tư vấn tài chính liên quan đến những token này – tất cả đều phải tuân thủ bộ luật này. Ví dụ, một người phát hành ICO phải có được giấy phép cung cấp dịch vụ cho thị trường tư bản, những người tư vấn tài chính phải có bằng chứng nhận trong lĩnh vực này từ FAA, và một sàn giao dịch tài sản số phải được MAS biết đến và chấp nhận.

Bộ khung thanh toán mới nói rõ rằng tất cả người trung gian như thế có bổn phận phải “thực hiện đúng mực các bước để định hình, đánh giá và hiểu các rủi ro của họ liên quan đến việc rửa tiền và tài trợ khủng bố ML/TF”. Bộ luật này yêu cầu họ phải phát triển và thực thi các chính sách nội bộ dưới sự xem xét phù hợp của MAS, mà sẽ cho phép ngân hàng trung ương kiểm soát và các giao dịch của khách hàng, cùng với các hồ sơ tài chính, theo luật định.

Bộ luật MAS nói rằng kể cả một token không phải là chứng khoán, nó vẫn cần được kiểm định tính tuân thủ các đạo luật AML/CFT. Điều này có nghĩa là chúng vẫn có trách nhiệm pháp lý phải báo cáo những hành động khả nghi và phải chịu trách nhiệm về mặt pháp luật nếu chúng bị phát hiện có làm việc với những người hay nhóm được gắn mác khủng bố bởi các cơ quan tình báo Singapore cũng như Liên hiệp quốc.

Trong tháng 11 vừa qua MAS đã công bố một Hóa đơn dịch vụ thanh toán mới (PSB) trước nghị viện Singapore, đem những đồng tiền điện tử chịu ảnh hưởng bởi bộ luật kể trên vào giao dịch chuyển tiền cả nội địa lẫn quốc tế và cả giao dịch ngoại hối. Bộ luật chứng khoán đã được bổ sung cũng bao gồm cả PSB như là sự thực thi hóa các đạo luật AML/CFT trong khuôn khổ ICO. Loại trừ:

“Bất kì một người đang kinh doanh cung cấp dịch vụ nào về giao dịch buôn bán trong thanh toán tiền điện tử hay bất cứ dịch vụ nào nhằm tạo cơ sở cho nơi trao đổi tiền điện tử đều phải được cấp phép và chịu sự điều chỉnh từ PSB chỉ cho mục đích AML/CFT, và sẽ bị yêu cầu chỉnh sửa chính sách, quy trình và kiểm định nhằm giảm rủi ro AML/TF.”

Phần còn lại của bản dự thảo, trong đó, lại phản ánh những gì đã được ban hành từ tháng 11/2017, đáng chú ý nhất là 7 loại tiền điện tử và các giao ước pháp lý riêng cho chúng.

Xem thêm:

CTV Quang Trí - CCN