Số lượng giao dịch tiền điện tử mờ ám ở Nhật tăng mạnh

Số lượng giao dịch tiền điện tử mờ ám ở Nhật tăng mạnh

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) vừa tiết lộ rằng khoảng từ tháng 1 đến tháng 10.2017 họ đã ghi nhận được 5944 báo cáo từ các sàn giao dịch crypto liên quan đến những giao dịch tiền điện tử đáng ngờ mà có lẽ là dính líu đến các phi vụ rửa tiền hay trốn thuế.

Số liệu công bố bởi Jiji Press cho thấy rằng trong 699 trường hợp được báo cáo năm 2017 thì con số này đã tăng gấp trên 8 lần, khiến NPA kêu gọi các đơn vị điều hành thực hiện nghĩa vụ báo cáo một cách nghiêm túc hơn.

Theo một bài báo cáo trên tờ Japan Times thì 699 trường hợp nghi rửa tiền này đã được ghi nhận vào giữa tháng 4 đến tháng 12.2017. Đầu năm nay, CCN đã đưa tin rằng trong khi có hơn 660 triệu yên đã bị đánh cắp trong năm ngoái từ các sàn giao dịch tiền điện tử và các ví tiền cá nhân, con số này đã nhảy vọt lên 60 tỉ yên chỉ trong 6 tháng đầu năm nay. Đối phó với những con số đáng báo động này thì các luật mới đã được ban hành trong tháng 4, yêu cầu các tổ chức điều hành crypto phải xác minh danh tính khách hàng và báo cáo mọi giao dịch tiền điện tử đáng ngờ cho phía cảnh sát.

Tăng cường quy định nghiêm ngặt

Được trích dẫn trong một bài báo hàng ngày của Nhật Bản tên là The Mainichi thì một phát ngôn viên chính thức của NPA đã giải thích rằng sự gia tăng hợp tác của các nền tảng giao dịch crypto là lí do chính dẫn đến việc số lượng các hành vi mờ ám tăng theo.

Nhớ lại vào tháng 4.2017, các nhà chức trách Nhật Bản đã giới thiệu một số quy định cho các sàn crypto bắt buộc họ phải thông báo bất cứ giao dịch đáng nghi nào như một phần của nỗ lực chính phủ trong việc tăng cường kiểm soát toàn cầu về hoạt động rửa tiền và tài chính bất hợp pháp. Kể từ đó, các cơ quan quản lí và thực thi pháp luật trong nước đã có thể kết hợp các báo cáo về các giao dịch mờ ám vào hoạt động điều tra của họ.

Bài báo của Jiji Press còn tiết lộ rằng cho đến ngày 1.10 thì Cơ quan Dịch vụ Tài chính đã đăng kí được đến 16 cơ quan vận hành, chưa kể đến 3 cơ quan nữa đang trong quá trình kiểm tra.

Vào thứ 5, Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia Nhật Bản đã ra thông báo về một phi vụ chuyển tiền của tội phạm, nhấn mạnh tính nhạy cảm của các giao dịch tiền điện tử dễ bị lợi dụng. Các điều tra của NPA về các giao dịch crypto mờ ám đã phát hiện được những điều như : sử dụng thông tin của một người với tên và ngày sinh khác nhau, nhiều tài khoản giao dịch khởi tạo từ cùng một địa chỉ IP, đăng nhập từ nước ngoài bằng các tài khoản có địa chỉ tại Nhật Bản, cũng như đăng kí tài khoản bằng các số điện thoại đã không còn sử dụng. Các hành động theo sau những giao dịch như vậy không chỉ giới hạn ở phạm vi các vụ rửa tiền mà còn bao gồm cả việc buôn bán chất cấm cũng như nội dung khiêm dâm trẻ em.

Xem thêm:

CTV Quang Thanh - CCN